10 pakistaníes detenidos en París por lavado de dinero y trata de personas

Foto de archivo

PARÍS: Diez ciudadanos paquistaníes han sido arrestados en los suburbios de París, bajo sospecha de lavado de dinero, tráfico de personas y documentos falsos, según las fuentes.

Según los informes de los medios, la policía sospecha de dos hermanos entre los 10 arrestado, para estar controlando esta red. La policía olió la red en junio 2020 después de ser informada de paquetes sospechosos que contenían documentos europeos falsos que llegaban a Francia, desde Pakistán. vía Turquía y Grecia.

Según las fuentes, los documentos falsos incluían documentos oficiales de países del espacio Schengen y, en particular, de Francia, incluidos pasaportes, documentos de identidad y permisos de residencia.

Siguiendo esta pista, investigadores de la Oficina Central para la Represión de la Inmigración Irregular y el Empleo de Extranjeros Indocumentados y OCRGDF (Oficina Central Oficina para la Represión de Delitos Financieros Graves) inició investigaciones sobre la presencia de trabajadores ilegales que operan en la región de París, principalmente en el sector de la construcción.

Durante la investigación, las autoridades francesas también desenterraron 20 empresas legales involucradas en el negocio de la construcción que estaban vinculadas a una gran red de empresas de «taxi», que se utilizaron para redirigir los fondos a casi 200 cuentas bancarias abiertas con papeles falsos.

Esta red transfirió dinero a varias cuentas usando facturas o documentos falsos y luego sacó el dinero del circuito legal al retirar grandes cantidades de estas cuentas bancarias a través de cajeros automáticos.

Parte del dinero retirado se utilizó para pagar a los paquistaníes ilegales que trabajaban en estos sitios de construcción y el resto se desvió a Pakistán.

Registros en las casas y oficinas de estos 13 personas de las áreas de Val-d’Oise y Seine-Saint-Denis en París llevaron a la recuperación de 157 documentos de identidad falsos, Euros 13, en efectivo, cuatro vehículos, incluido un Maserati , documentos relacionados con 180 cuentas bancarias y los documentos falsos utilizados para abrir estas cuentas. Según la policía, entre 2019 y 2021, se transfirieron al menos 20 millones de euros a las cuentas bancarias de diferentes personas y otros 13 millones de euros fueron transferidos a las cuentas a nombre de compañías de fachada, dijeron las fuentes.

El caso ha puesto de manifiesto el estrecho vínculo entre la inmigración ilegal de Pakistán y el blanqueo de capitales.