El GAFI necesita abrir las filtraciones de Pandora Papers de Pak para detener la financiación del terrorismo

ISLAMABAD: El organismo de control global antiterrorista – Financial Action Task Force (GAFI) abrirá el Las filtraciones de Pandora Papers revelan el nexo de las travesuras financieras, las operaciones de lavado de dinero y el encubrimiento de las redes de financiamiento del terrorismo dirigidas por el ejército de Pakistán utilizando empresarios turbios y políticos dudosos.

Federico Giuliani, escribiendo en Inside over, dijo que es nada menos que una farsa que Pandora Papers Leaks no haya abierto un La caja de Pandora en Pakistán.

Cabe recordar que son precisamente estas redes ALD / CFT las que impulsaron al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a colocar Pakistán bajo ‘supervisión aumentada’ o la «Lista gris» en 2021.

Después de que Pakistán fuera incluido en la lista gris, supuestamente ha tomado una serie de medidas para cumplir con la «política de alto nivel compromiso de trabajar con el GAFI y APG para fortalecer su régimen ALD / CFT y abordar sus deficiencias estratégicas relacionadas con la financiación del terrorismo «.

Pero la mayoría de estas medidas, especialmente las que implican frenar las redes financieras de grupos terroristas estrechamente vinculados o que trabajan para los paquistaníes estado han sido en gran parte intactos.

Por arrojar polvo a los ojos del GAFI, Pakistán incluso inició casos contra terroristas designados por la ONU como Lashkar-e-Taiba (LeT) el jefe Hafiz Saeed y algunos de sus asociados cercanos.

En juicios muy apresurados, necesarios por el calendario del GAFI, los tribunales inferiores incluso condenaron a Saeed y sus asociados por varias penas de cárcel. Que los tribunales de primera instancia condenaron a estos terroristas en cuestión de días debería haber hecho sonar las alarmas en el GAFI en París, dijo Giuliani.

Nada prueba esto más que las filtraciones de Pandora Paper. Si los elementos de acción relacionados con el lavado de dinero y el endurecimiento del sistema financiero se hubieran completado, entonces no habría habido filtraciones de Pandora Papers, o el estado habría actuado para interrogar a las personas cuyos nombres figuraban en estas filtraciones, informó. Por dentro.

«Eso no ha sucedido. Como se dijo anteriormente, hay media docena de oficiales superiores de las fuerzas armadas cuyos nombres figuran en la lista y alrededor de una docena de personas que son parte del régimen de Imran Khan o están estrechamente relacionadas con personas que están en el gobierno de Imran Khan «, escribió Giuliani.

Claramente, es la misma actitud de «no ver nada, no decir nada, no hacer nada» que se adopta cuando se trata de otros Redes ALD / CFT que están vinculadas al Estado paquistaní y al ‘estado profundo’, agregó.

Sobre el terreno, las redes ALD / CFT permanecen prácticamente intactas y se les ha permitido seguir funcionando como de costumbre. Si el GAFI es serio, entonces debe insistir no solo en los puntos de acción, sino también asegurarse de que estos conduzcan al cumplimiento de los ‘resultados inmediatos’ (OI).

En lo que respecta a estas OI, el desempeño de Pakistán, según el propio GAFI, es pésimo. El tercer informe de seguimiento de la evaluación mutua de Pakistán publicado en julio 18052 revela que de 10 Resultados inmediatos, Pakistán tiene una calificación baja en 9 IO y una calificación moderada en solo 1 IO, informó Inside over.

Los documentos de Pandora son testimonio del hecho de que incluso según los propios criterios del GAFI, Pakistán ha fallado.