Estados Unidos sanciona a la figura de la República Democrática del Congo mientras Biden presenta un plan contra la corrupción

El presidente Joe Biden habla desde el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, el lunes. (AP)

El lunes, Estados Unidos impuso sanciones a un asociado de la República Democrática del Congo del inversor israelí Dan Gertler en la lista negra como La administración del presidente Joe Biden lanzó una nueva estrategia global anticorrupción.

El tesoro de Estados Unidos dijo que Alain Mukonda ayudó a reorganizar los negocios de Gertler y le transfirió millones de dólares después de los negocios petroleros y mineros del magnate israelí. en la República Democrática del Congo se vieron obstaculizados por sanciones anteriores.

Mukonda estableció empresas para Gertler y se movió entre $ 11 millones y $ 46. 5 millones en ellos, el dijo el Tesoro, ayudando a Gertler a eludir las sanciones destinadas a bloquear su acceso al sistema financiero global.

«El Tesoro se compromete a apoyar los esfuerzos anticorrupción de la República Democrática del Congo persiguiendo a los que abusan del sistema político para obtener ganancias económicas y lucrarse injustamente con el estado congoleño «, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en un comunicado.

El anuncio se produjo cuando la Casa Blanca dio a conocer su «primera estrategia del gobierno estadounidense para contrarrestar la corrupción».

El objetivo principal de la estrategia, que se adelanta al Día Internacional contra la Corrupción el jueves, es endurecer las regulaciones sobre EE. transacciones inmobiliarias para evitar que se utilicen para blanquear dinero obtenido mediante tráfico, malversación de fondos o sobornos.

También tiene como objetivo aumentar la transparencia financiera identificando mejor quién está detrás de las empresas fachada o fachada.

«Como una amenaza fundamental para el estado de derecho, la corrupción vacia las instituciones, corroe la confianza pública y alimenta el cinismo popular hacia gobernanza eficaz y responsable «, decía el documento de estrategia.

«La corrupción roba a los ciudadanos el acceso equitativo a los servicios vitales, negando el derecho a una atención médica de calidad, seguridad pública y educación. degrada el entorno empresarial, subvierte las oportunidades económicas y agrava la desigualdad «.

El Congreso aprobó una ley en enero que exige que las empresas estadounidenses declaren a sus beneficiarios reales ante el gobierno federal. Esto marcó un gran avance en los Estados Unidos, donde las leyes al respecto son extremadamente flexibles, en particular en Delaware, el estado natal de Biden.

La Casa Blanca quiere regular mejor las transacciones inmobiliarias, especialmente cuando se realizan en efectivo.

«Dado que Estados Unidos es la economía más grande del mundo, entendemos que tenemos la responsabilidad particular de abordar nuestras propias deficiencias regulatorias, «, dijo un alto funcionario de la administración.

En un informe publicado en agosto, el grupo de expertos de Washington Global Financial Integrity (GFI) estimó que en los últimos cinco años, al menos $ 2.3 mil millones en dinero sucio se habían lavado a través de transacciones inmobiliarias en los Estados Unidos.

«Sin embargo, EE. UU. Sigue siendo el único país del G7 que no exige que los profesionales de bienes raíces cumplan con las leyes contra el lavado de dinero y regulaciones «, dijo.

Las sanciones contra Mukonda son parte de un creciente esfuerzo estadounidense contra figuras clave cuya supuesta corrupción retrasa el desarrollo en los países más pobres.

Gertler, un amigo cercano del ex presidente de la República Democrática del Congo Joseph Kabila, fue sancionado por primera vez por Estados Unidos en 2017 por supuestamente engañar al país con alrededor de $ 1.4 mil millones en ingresos a través de acuerdos mineros opacos.

Con Mukonda, 46 personas y entidades de la red de Gertler han sido incluidas en la lista negra del Tesoro de EE. UU.

El Tesoro dijo que «está comprometido a garantizar que Gertler no pueda beneficiarse corruptamente del acceso e influencia continuos en la República Democrática del Congo». y globalmente «.

El Tesoro agregó que planea anunciar una serie de sanciones esta semana en el período previo al Día Internacional contra la Corrupción. y, el viernes, Día Internacional de los Derechos Humanos.