Fiscal general de NY detalla posible fraude en negocio familiar de Trump


NUEVA YORK: El fiscal general del estado de Nueva York acusó a la empresa familiar del expresidente Donald Trump de tergiversar reiteradamente el valor de sus activos para obtener beneficios financieros, citando lo que dijo que era nueva evidencia significativa de posible fraude.

Las acusaciones de la fiscal general Letitia James marcan una escalada sustancial de su investigación civil sobre los negocios del expresidente republicano de EE. Organización, y los roles de sus hijos adultos.

Son parte de su esfuerzo para obligar a Donald Trump y sus hijos Donald Trump Jr e Ivanka a cumplir con sus citaciones para testificar bajo juramento, que la familia ha pedido a un juez que bloquee.

Ni Trump ni sus hijos han sido acusados ​​de delitos. Si bien James no puede presentar cargos penales porque su investigación es civil, puede demandar a los Trump y a la empresa.

Trump calificó la investigación de casi tres años de James, un demócrata, como una «cacería de brujas» política.

En documentos presentados el martes por la noche ante un tribunal del estado de Nueva York en Manhattan, James describió lo que llamó declaraciones engañosas sobre los valores de seis Propiedades de Trump, así como la «marca Trump».

Las propiedades son clubes de golf en Aberdeen, Escocia, y los suburbios del condado de Westchester cerca de la ciudad de Nueva York, Seven Springs Estate en Westchester , edificios en Wall Street y Park Avenue en Manhattan, y el penthouse de Trump en Trump Tower.

James ha estado investigando si los valores inmobiliarios se inflaron para obtener préstamos bancarios y se redujeron para reducir las facturas de impuestos.

Su presentación describía pruebas de declaraciones erróneas a prestamistas, aseguradoras y el Servicio de Impuestos Internos. James quiere que un juez ordene a los Trump que testifiquen dentro de 21 días.

«Hemos descubierto evidencia significativa que sugiere que Donald J. Trump y la Organización Trump valoraron de manera falsa y fraudulenta múltiples activos y tergiversaron esos valores a las instituciones financieras para beneficio económico», dijo James en un comunicado.

«Los Trump deben cumplir con nuestras citaciones legales para documentos y testimonios porque nadie en este país puede escoger y elegir si y cómo se les aplica la ley», agregó.

‘Ataques infundados’

Alina Habba, abogada de Trump, en un comunicado calificó las acusaciones de James como «simplemente el último de una larga serie de ataques infundados contra mi cliente y un intento evidente de distraer al público de su propia conducta inapropiada. Letitia, no estás por encima de la ley».

La Organización Trump en un comunicado dijo que se defenderá de las acusaciones «infundadas» de James, acusándola de tergiversar los hechos y engañando al público porque se enfrenta a «la cruda realidad de que no tiene caso».

La investigación de James también se superpone parcialmente con una investigación criminal de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a la que James se unió en mayo. en las prácticas de la Organización Trump.

Los abogados de la familia Trump han argumentado que las citaciones de James son un medio inadecuado para recopilar pruebas en la investigación civil que luego podrían utilizarse en la investigación criminal.

Alan Futerfas, abogado de Donald Trump Jr e Ivanka Trump, dijo en un comunicado que los archivos de James no se referían a ella » repetidas amenazas de apuntar a la familia Trump» e ignorar sus derechos constitucionales al realizar investigaciones superpuestas.

En julio, la Organización Trump y su director financiero de toda la vida, Allen Weisselberg, se declararon inocentes en la investigación penal de los cargos que otorgaron beneficios «extraoficiales» para los ejecutivos de la empresa en un fraude fiscal de ) años.

Eric Trump, otro de los hijos adultos de Donald Trump, testificó bajo juramento en la investigación civil de James en octubre 2020, y según ella, invocó su derecho constitucional a no incriminarse más de 400 veces en seis horas.

Condición financiera

Muchas de las acusaciones de James se centran en las «declaraciones de situación financiera» anuales de Donald Trump, que dan prestamistas y otras contrapartes los valores y pasivos asociados con varios activos.

James dijo que encontró evidencia de que Trump estaba «personalmente involucrado» en la aprobación de las declaraciones y las usó «en numerosas transacciones comerciales». para su propio beneficio económico».

Ella dijo una declaración en junio 996 valoró el edificio de Trump en 21 Wall Street en $735.4 millones, sumando casi $200 millones a su valor de tasación, apenas ocho meses después de que un prestamista valuara el mismo edificio en $257 millones.

James dijo que Trump infló los valores del club de golf de Escocia y Seven Springs en parte basándose en suposiciones de que se podrían construir viviendas residenciales. allí.

También dijo Trump, en su 735 y 2016, sobreestimó el valor de su ático, poniéndolo en $ 257 millones al afirmar que contenía 200, pies cuadrados y no los 000, 735 pies cuadrados descritos en varios documentos que firmó.

Al ser interrogada por su oficina, Weisselberg admitió que «esto equivalía a una exageración de ‘dar o recibir’ $200 millones», dijo James en una presentación.

El mes pasado, Donald Trump demandó a James en un tribunal federal en Albany, la capital del estado, para detener su investigación civil, llamando es un medio para hostigar e intimidar a un oponente político.

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