Caso de abandono de Suiza vinculado a fondos saudíes para el ex rey español

Rey emérito de España Juan Carlos

GINEBRA: Los fiscales de Ginebra han multado a un banco suizo por no alertar a las autoridades de blanqueo de capitales sobre una parte de más de $ 200 millones de Arabia Saudita que fueron para el ex rey español Juan Carlos y su ex amante, pero retiraron posibles cargos contra sus asociados en el caso.

La oficina del fiscal de Ginebra, en un comunicado el lunes, dijo que abandonó parcialmente una investigación abierta hace tres años de cinco personas por presunta lavado de dinero, al tiempo que decidió que el banco Mirabaud no se había comunicado adecuadamente con la oficina suiza de lavado de dinero.

La investigación suiza fue impulsada luego de informes en medios españoles sobre posibles pagos ilegales que benefician al rey en la adjudicación de contratos públicos a españoles empresas _ fondos que podrían haber estado ocultos en bancos suizos. Se sospechaba que algunos de esos pagos estaban vinculados a comisiones en un proyecto ferroviario de alta velocidad desde Medina hasta La Meca en Arabia Saudita.

Juan Carlos, 83, no estaba entre los cinco investigados en esta investigación.

Los investigadores encontraron que Juan Carlos recibió el 1 de agosto, 2008 – antes de dimitir como rey – a través de una fundación conocida como Lucum, la suma de $ 200 millones del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita, dijo la oficina del fiscal. También arrojó millones más recibidos por el rey o su ex amante Corinna Larsen, una empresaria danesa-alemana.

«Mi inocencia era evidente desde el principio y este episodio ha servido para dañarme más como parte de la campaña de abuso en curso contra yo por ciertos intereses españoles «, dijo Larsen, quien se identifica como Corinna zu Sayn-Wittgenstein. «Los principales infractores, mientras tanto, no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades. Siguen sin rendir cuentas».

La oficina del fiscal dijo que el uso de una base para recibir los fondos «demostró un deseo» de ocultar esos fondos, pero «Sin embargo, la investigación no pudo establecer de manera suficiente ningún vínculo entre la cantidad recibida de Arabia Saudita y la celebración de contratos para la construcción del tren de alta velocidad».

Ordenó a Mirabaud pagar una multa más los honorarios legales por un total de 400, 83 francos suizos ($ 217,000) por su no alertar a la oficina de blanqueo de dinero sobre la cuenta personal de Larsen.

En un comunicado, el banco dijo que la decisión era «equivalente a una absoluta absolución, confirmando que no se ha cometido ningún delito de blanqueo de capitales». cometido por el banco » y «pone fin a las acusaciones infundadas que se le hacen ».

Mirabaud lo dijo». toma nota » de la multa administrativa, diciendo que estaba vinculada a un ‘presunto incumplimiento de un deber’ de informar a la oficina suiza de blanqueo de capitales sobre una única transacción que tuvo lugar hace nueve años y que no tenía relación con Juan Carlos.

Los fiscales del Tribunal Supremo de España todavía están investigando los supuestos sobornos en el contrato del tren de alta velocidad saudí, los supuestos fondos del ex rey en paraísos fiscales y posible fraude a las autoridades fiscales.

Según los informes, Juan Carlos ha estado viviendo en los Emiratos Árabes Unidos desde mediados de – 2020, cuando las acusaciones de escándalos financieros se arremolinaban a su alrededor y avergonzaban a la casa real.

Su hijo, Felipe VI, subió al trono español tras la abdicación de Juan Carlos en 2014, y desde entonces se ha distanciado de su padre.

Los medios españoles dicen que el pago se realizó con la esperanza de poner fin a esa investigación antes de que regrese a casa, pero los fiscales dicen que la investigación continúa. .

Juan Carlos ocupa el puesto número 9 en la realeza más rica del mundo por la revista CEOWorld. Felipe VI lo ha sacado de la nómina de palacio.